Perché fare fatture false?

Legge sulle fatture errate

La tua azienda potrebbe ricevere una fattura, una lettera o un invito per essere inserita in una directory commerciale fasulla o per rinnovare il nome di dominio del tuo sito web. Oppure il truffatore potrebbe telefonarti all’improvviso per confermare i dettagli di una prenotazione pubblicitaria o insistere che tu abbia ordinato determinati beni o servizi. Queste truffe approfittano del fatto che la persona che gestisce i compiti amministrativi per l’azienda potrebbe non sapere se sono state effettivamente richieste attività pubblicitarie o promozionali.

I falsi inviti agli elenchi spesso includono un modulo da compilare e chiedono i dati di contatto della tua azienda con una firma di approvazione. Potresti essere portato a credere che stai rispondendo a un’offerta per un’iscrizione gratuita, ma il modulo che ti viene chiesto di compilare è una fattura o un contratto camuffato con l’importo dovuto nascosto in caratteri minuscoli.

Un altro metodo comune è che il truffatore telefoni a un’azienda chiedendo di confermare i dettagli di un annuncio che sostiene sia già stato prenotato. Il truffatore potrebbe citare una voce autentica o una pubblicità che la tua azienda ha avuto in un’altra pubblicazione o directory per convincerti che hai davvero usato il prodotto del truffatore.

Creare fatture false

Le organizzazioni possono essere facilmente vittime di frodi perpetrate da fonti esterne. Detto questo, la frode può anche avere origine all’interno dell’azienda sotto forma di false pratiche contabili! Che si presenti sotto forma di appropriazione indebita di beni, frode di bilancio, o uso improprio di beni aziendali, gli effetti della frode contabile possono scuotere qualsiasi azienda nel profondo.

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Mentre la frode nelle organizzazioni più grandi può coinvolgere somme di denaro significative, per le piccole e medie imprese, l’impatto della frode può essere altrettanto enorme, se non di più. In casi estremi, l’attività fraudolenta può minacciare la sopravvivenza stessa del business!

Non lasciare che questo ti preoccupi; mantenere il tuo business al sicuro dalle frodi è semplicemente una questione di essere consapevoli di ciò che può andare storto e assicurarsi di fare tutto per prevenire lo stesso! Ecco una panoramica sulle false pratiche contabili e su come le frodi possono avere un impatto sul tuo business.

Le false pratiche contabili o le frodi contabili comprendono la manipolazione dei rendiconti finanziari per travisare la salute finanziaria di un’organizzazione. Le aziende possono falsificare i rendiconti finanziari sotto-registrando le passività, non rivelando le spese, le transazioni e gli accordi finanziari, o sovrastimando le entrate e le attività.

Invio di fatture false alle aziende

C’è una quantità infinita di domini di primo livello su Internet, anche i proprietari di marchi globali non hanno la possibilità di possedere tutti i nomi di dominio che contengono qualcosa che è identico ai loro marchi.

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A volte i proprietari di marchi vengono contattati da aziende che li informano di una terza parte interessata ad acquisire un nome di dominio, il più delle volte il nome di dominio è identico al loro marchio. Il truffatore offre allora al proprietario la possibilità di acquistare l’indirizzo di dominio sostenendo che il proprietario del marchio dovrebbe avere la prima scelta per assicurarsi il dominio.

Queste offerte sono quasi sempre una truffa. Se ricevete un’offerta di questo tipo, evitate di rispondere. Se in seguito ricevete una fattura in cui si afferma che avete acquistato il dominio, si raccomanda vivamente di rifiutare ufficialmente la fattura, cioè per iscritto.

Fatturazione falsa riciclaggio di denaro

Questo articolo non cita alcuna fonte. Si prega di aiutare a migliorare questo articolo aggiungendo citazioni a fonti affidabili. Il materiale privo di fonti può essere contestato e rimosso.Trova le fonti:  “Falsa fatturazione” – notizie – giornali – libri – scholar – JSTOR (Dicembre 2009) (Impara come e quando rimuovere questo messaggio template)

Una fattura falsa (2870 SEK/USD 400), inviata a una società in Svezia, che assomiglia alle normali fatture svedesi. Per evitare l’incriminazione c’è un bel testo “questa è un’offerta e non deve essere pagata”, in questa immagine segnata in viola. Tali fatture false sono inviate in numero abbastanza grande in Svezia

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La falsa fatturazione è un atto fraudolento di fatturazione o comunque di richiesta di fondi da un individuo o una ditta senza mostrare l’obbligo di pagare. Tali avvisi sono, per esempio, spesso inviati ai proprietari di nomi di dominio, spacciandoli per legittimi avvisi di rinnovo, anche se non provengono dal registrar del proprietario stesso.

Federico Ricci

Sono Federico Ricci, scrittore nel tempo libero, appassionato di sport e nuove tecnologie.

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